治疗白癜风的著名专家 https://m-mip.39.net/disease/mipso_5951583.html俗语道，外来的和尚会念经。如果不是公司出事，谁知道齐河境内还有一家叫尚可佳的公司。这个公司在齐河注册成立，法人代表和股东均是远方的“和尚”，办公地点也在他省，受害人广布安徽、浙江、黑龙江等地，前后不到两年时间，非法吸收公众存款一亿多元。齐河警方历时两年多，终于掘开了这个惊天陷阱，七名念歪经的“和尚”被绳之以法。
东窗事发
图片源于该公司授课课件
安徽宿松县的余大庆在朋友怂恿下，听了一堂介绍金花葵产业项目的融资课，便被尚可佳公司资金运作模式深深吸引。交纳元一单的门槛费后，投资人就获得公司资格。13周后，即可实收元。年4月，余先生初次投入3万元，尝到甜头后，又两次追加投资，总投入7.5万元。哪想到，年7月，融资平台崩盘，减去收回的元，净亏空元。挣钱不容易，亏钱一瞬间。余大庆恼了，到公安机关告发这个坑人的尚可佳公司。
以玄虚蛊惑群众
无独有偶。年8月，山西省受害人代表习运昌、安徽省受害人代表吴先峰，先后来到齐河县公安局经侦大队，反映这两个省的50多人也掉进尚可佳公司设置的陷阱，汇总后投资总额达余万元。
金蝉脱壳
案情重大。年9月12日，齐河警方成立10人的重案组，由一把手挂帅，对此起非法吸收公众存款案立案侦查。
在齐河县工商局，民警找到了这家名叫尚可佳公司。该公司法人代表、董事长王营，男，46岁，山东枣庄市市中区永安乡人，年7月，独立出资万元，注册成立山东尚可佳电子商务有限公司。公司地址位于晏北街道银座佳驿宾馆10楼，注册经营范围是：网上批发、零售日用百货、服装、鞋帽、工艺礼品等商品。公司早已人去楼空，没有留下任何蛛丝马迹。
融资平台资金流向
巨额资金流向哪里？为防止涉案资金被转移，民警调取了报案人提供的10余个涉案账号，均无现金。民警又对涉案账号的交易明细进一步分析，发现绝大部分资金用于分红和投资。
一名受害人的登记台账
该公司虽在齐河注册成立，但齐河及周边却没有一名受害人。受害人均为外省人员。为全面查清案情，齐河警方在公安部支持下，广泛发布协查通报。但协查通报发出后，收效甚微，仅有几名受害人前来登记备案。
两年多的时间里，民警足迹遍布了安徽、浙江、山西、江苏、黑龙江、吉林、*等九省50多个城市。
“亏了钱的受害人好找，赚了钱的受害人真难找”经侦大队孟警官这句话让人费解，不亏钱能算受害人吗？孟警官继而解释道：“有一些投资投机人，他们在公司刚刚注册时，就投了资金，时间不长，本金和红利就反回来。他们见好就收。不但没亏，还挣了一笔。他们不愿意向公安机关作证。调查工作阻力重重。”
民警在整理案件材料
截止年6月10日，齐河警方基本查清了全部受害人材料，共登记受害人人，总计融资一亿多元。这起案件的纸质档案材料，多得令人吃惊，都是民警逐字逐句敲打出来的材料或全国各地调取来的资金流水凭证，工作量如此之大，令人难以想象。
艰难收网
擒贼先擒王。自立案之日起，抓捕犯罪嫌疑人行动就已拉开。截止目前，涉案七名主要犯罪嫌疑人全部到案，且已被批准逮捕。
王营，男，46岁，枣庄市永安区人，法人代表、董事长。
蒋平，男，56岁，江苏江都市人，融资总策划。
徐芹，女，48岁，安徽合肥市庐阳区人，融资宣传员。
翁民，男，54岁，吉林长春市人，公司总经理，团队负责人。
张翠，女，49岁，安徽合肥市人，负责分红和投资人。
陈永和，男，41岁，浙江台州市人，负责财务工作。
支海霞，女，48岁，山东济南市人，与王营有不正当男女关系，主控融资钱财。
逮捕证
据调查，犯罪嫌疑人王营曾在安徽合肥市、河南三门峡市从事类似的资金盘操作，暗熟其中玄机。年，王营在齐河某公司上班被开除后，就在齐河注册成立公司，又将蒋平等人拉到旗下，假借发展开发金花葵产业，虚夸投资项目，采用承诺高息分红等手段骗取社会公众信任，并以报单中心为管理主体，以“老人带新人”的形式发展会员，向社会不特定公众吸收存款。该公司在全国设立多个办事处，通过口口相传方式，拉拢社会公众来办事处参观学习，办事处工作人员通过播放宣传片虚夸宣传发展金花葵产业的好处，并通过讲课方式讲解投资金花葵产业的投资模式及高额回报方式。
该公司资金运作模式主要是投资分红模式和提成模式。投资人元为一单，可多单投注，上不封顶。每单按周分红，第一周、第二周各分红元，第三周至第十三周每周分红元。若按一单元计算，十三周可获9元，除去介绍费和提成费，投资人可实收元。
由于投资时间短，收益大，短时间内获取上百人的大量投资，直到年6月15日前后，该公司不能继续为投资人分红，融资平台崩盘。
王营犯罪团伙的覆灭，罪有应得。除了极少数投机者侥幸挽回本金甚至获利外，绝大多数投资者利益无法得到保障。
“投资理财收益超过6%就要打个问号，超过8%很危险，超过10%就要做好损失全部本金的准备”中国银保监会主席郭树清的话振聋发聩。（文中均为化名）
来源：齐河公安
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